Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «БИОСИНТЕЗ»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «БИОСИНТЕЗ»	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 440033, город Пенза, ул. Дружбы, д.4 	
1.4. ОГРН эмитента	1025801102502	
1.5. ИНН эмитента	5834001025	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00518-Е	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.biosintez.com	

2. Содержание сообщения	
1.	Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 мая  2011 года.
2.	Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 мая 2011 года, №б/н.
3.	Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

а) Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Биосинтез» 29 июня 2011 года в 12 час. 00 мин. по московскому времени в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, г. Пенза, ул. Дружбы, д. 4, зал заседаний. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Биосинтез», - 11 час. 00 мин. по московскому времени. 

б) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Биосинтез»:
1) Утверждение годового отчета  Общества за 2010 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.
9) Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
10) Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.
11) Одобрение сделок Общества, признаваемых в соответствии с Федеральном законом «Об акционерных обществах»  сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.     

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			О.Ю. Клыгина	
					
3.2. Дата “	16	”	мая		20	11	г.